Ex-Tochter Hypo Alpe Adria: Früherer BayernLB-Vorstand im Visier der Ermittler
Nach der Verhaftung des ehemaligen Hypo-Alpe-Adria-Chefs gehen die Ermittlungen gegen die frühere BayernLB-Tochter in die entscheidende Phase. Gibt es bald auch in Deutschland Festnahmen? Quelle:...
View ArticleLangjährige Freiheitsstrafen für vier Betrüger
Die vier Angeklagten im Quartett-Prozess wurden zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Sie haben gemäss gestriger Urteilseröffnung 58 Anleger betrogen und sie um 15 Millionen Franken erleichtert....
View ArticleOnlinebanking: BKA warnt vor Angriff „unvorstellbaren Ausmaßes“
Eigentlich sollte es bei der Veranstaltung von Bundeskriminalamt und Finanzaufsicht um Geldwäsche in Deutschland gehen. Doch BKA-Chef Ziercke nutzte die Gelegenheit für eine eindringliche Warnung....
View ArticleAbzocker im Web werden immer professioneller
Gratisprogramme für 100 €, Autokäufe mit ungedeckten Schecks und sichtbare, aber doch gut versteckte Hinweise auf die Kosten einer Anmeldung: Abzocker im Internet werden nicht nur dreister, sondern...
View ArticleUntersuchungen der Staatsanwaltschaft: Chef der Vatikanbank unter...
Sie heißt offiziell „Institut für die religiösen Werke“ – doch jetzt gerät die Vatikanbank in den Fokus der Justiz. Laut Agenturberichten ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Chef der päpstlichen...
View ArticleClans auf dem Vormarsch: Wie die Mafia die Welt erobert
Ob Spiesen-Elversberg, Caracas oder Toronto – die Mafia ist überall. Kein Land der Welt bleibt von den Statthaltern der kriminellen Holdings verschont. Clan-Experte Francesco Forgione hat die...
View ArticleKreml-Kritiker: Chodorkowski zu weiteren sechs Jahren Haft verurteilt
Das Urteil im umstrittenen Prozess gegen Michail Chodorkowski steht: Seit acht Jahren sitzt der frühere Oligarch und Kreml-Kritiker im Gefängnis – jetzt schicken ihn die Richter für sechs weitere Jahre...
View ArticleVatikan: Papst gründet Finanzbehörde
Seit drei Monaten ermitteln Staatsanwälte gegen die Vatikanbank wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Jetzt möchte der Papst für das Bankwesen des Vatikans strengere Regeln auf-stellen. Ein neues Gesetz...
View ArticleWikileaks erhält Informationen über angebliche Steuerbetrüger
Der Schweizer Ex-Banker Rudolf Elmer, der sich eigenen Angaben zufolge dem Kampf gegen den internationalen Steuerbetrug verschrieben hat, ist am Montag in London mit Wikileaks-Sprecher Julian Assange...
View ArticlePandaLabs nennt Schwarzmarktpreise für Bankdaten
Kriminelle Dienstleistungen wie Geldwäsche und Kreditkartendiebstahl kann man ganz einfach im Web bestellen. Das zeigt ein Bericht von PandaLabs. Quelle: ZDNet.de / Zum Artikel
View ArticleReisebüro-Prozess fortgesetzt: Einblicke in die Abzocke-Methoden
Reisebüro-Prozess, der nächste Verhandlungstag: Drei Männer zwischen 28 und 37 Jahren müssen sich vor dem Landgericht wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 182 Fällen verantwor-ten. Quelle: Noz.de / Zum Artikel
View ArticleEx-Applemanager Devine gesteht Betrug
Geldwäsche, Betrug, Bestechlichkeit und den Verrat von Firmengeheimnissen wurden dem 2010 suspendierten und verhafteten ehemaligen Apple-Manager im Einkauf Paul Devine angelastet, nun bekannte sich...
View ArticleBilanz der Staatsanwaltschaft: Mehr Betrug im Netz
Bedienen sich Verbrecher des Internets, laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu-nehmend ins Leere. Ursache sei, dass Internet-Anbieter die Verbindungsdaten ihrer Nutzer nicht mehr speichern...
View ArticleKriminalität: Spezielle Kriminalinspektion in Essen bekämpft organisiertes...
In der Kriminalinspektion 2 haben sich 80 Fahnder auf die Bekämpfung der organisierten Kri-minalität spezialisiert. Spannend wie im Film geht es bei der Verbrecherjagd jedoch selten zu – ein Großteil...
View ArticleBetrüger nehmen Millionäre aus
Drei mutmaßliche Mitglieder einer internationalen Bande stehen seit gestern vor Gericht. Da-runter ein angesehener Anwalt. Quelle: Augsburger-Allgemeine.de / Zum Artikel
View Article90 Euro für einen nicht geführten Sex-Anruf
Die Trierer Volksbank hat ein Firmenkonto gekündigt, auf das vorwiegend Senioren Geld für die angebliche Nutzung von Sexhotlines zahlen sollten. Ein Anwalt vermutet dahinter den Betrug einer bundesweit...
View ArticleProinkasso wegen Geldwäsche im Fokus der Ermittlungen
Bereits am Mittwoch erfolgte eine Großaktion, bei der 24 Büros und Wohnungen in zehn Bun-desländern durchsucht wurden. Wir berichteten darüber. Für viele Opfer und Kenner der Ab-zockzsene ist es mehr...
View ArticleItalienische Mafia: Polizei nimmt Camorra-Führer Dell’Aquila fest
Der italienischen Polizei ist die nächste Festnahme eines gefürchteten Mafiabosses gelungen. Nach neun Jahren Flucht nahm sie Guiseppe Dell‘Aquila in der Nähe von Neapel fest. Der Camorra-Anführer...
View ArticleItaliens Wettskandal weitet sich aus
Inzwischen gelten 37 italienische Fussballspiele von letzter Saison als manipuliert. Einige davon fielen den Wettanbietern wegen ungewöhnlicher Geldflüsse unabhängig staatsanwaltschaftlicher...
View ArticleKorruption in China: Beamte schmuggelten riesige Geldsummen aus dem Land
Ein geheimer Bericht sorgt für massive Empörung in China: Nach Angaben der Notenbank schmuggelten korrupte Regierungsbeamte binnen 15 Jahren rund 123 Milliarden Dollar aus dem Land – oft in die USA....
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